شناخت مشتری (KYC) چیست؟
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ارسال شده توسط امینه فضلیمطالب آموزشی ، مقدمات ارز دیجیتال
kyc know your customer - شناخت مشتری (KYC) چیست؟
آگاهی از دستورالعمل های مشتری خود یا شناختن مشتری خود (KYC) در خدمات مالی، مستلزم این است که متخصصان برای تأیید هویت، مناسب بودن و خطرات موجود در برقراری رابطه تجاری تلاش کنند. این روش ها در محدوده وسیع تری از سیاست ضد پولشویی (AML) یک بانک قرار می گیرند. بانک ها، بیمه ها، بستانکارهای صادراتی و سایر موسسات مالی به طور فزاینده ای از مشتریان می خواهند تا اطلاعات دقیق مربوط به آنها را ارائه دهند. در ابتدا ، این مقررات فقط به موسسات مالی اعمال می شد اما اکنون صنعت غیر مالی، فین تک، فروشندگان دارایی های مجازی و حتی سازمان های غیرانتفاعی موظف به تعهد هستند.

هدف از دستورالعمل های KYC جلوگیری از استفاده مشاغل توسط عناصر جنایی برای پولشویی است. رویه های مرتبط همچنین مشاغل را قادر می سازد مشتریان و معاملات مالی خود را بهتر درک کنند و به آنها کمک می کند تا خطرات خود را به روشی کاملاً قضاوت شده مدیریت کنند. امروزه اصول KYC در مورد بانک ها و همچنین مشاغل مختلف آنلاین اعمال می شود. آنها معمولاً سیاستهای KYC خود را با چهارعنصر اصلی زیر تنظیم می کنند:

سیاست پذیرش مشتری؛
رویه های شناسایی مشتری ؛
نظارت بر معاملات؛ و
مدیریت ریسک.
شرایط نظارتی سختگیرانه KYC را به عنوان روشی اجباری و اساسی برای موسسات مالی و همچنین موسسات غیر مالی تعیین می کند. KYC خطر تقلب را با شناسایی عناصر مشکوک در اوایل رابطه مشتری و تجارت، به حداقل می رساند. برای اهداف سیاست KYC ، مشتری / کاربر ممکن است به این صورت تعریف شود:

شخص یا نهادی که یک حساب نگهداری می کند یا با نهاد گزارشگر رابطه تجاری دارد.
شخصی که از طرف او حساب حفظ می شود (یعنی مالک ذی نفع)
ذینفع معاملاتی را که توسط واسطه های حرفه ای مانند دلالان سهام ، حسابداران رسمی یا وکلا انجام می دهد ، طبق قانون مجاز است.
هر شخص یا نهادی که با یک معامله مالی در ارتباط باشد که می تواند شهرت یا خطرات دیگری را برای بانک ایجاد کند، به عنوان مثال انتقال وجه یا صدور پیش نویس تقاضای با ارزش بالا به عنوان یک معامله واحد.

شناخت مشتری (KYC) چیست؟
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ارسال شده توسط امینه فضلیمطالب آموزشی ، مقدمات ارز دیجیتال
kyc know your customer - شناخت مشتری (KYC) چیست؟
آگاهی از دستورالعمل های مشتری خود یا شناختن مشتری خود (KYC) در خدمات مالی، مستلزم این است که متخصصان برای تأیید هویت، مناسب بودن و خطرات موجود در برقراری رابطه تجاری تلاش کنند. این روش ها در محدوده وسیع تری از سیاست ضد پولشویی (AML) یک بانک قرار می گیرند. بانک ها، بیمه ها، بستانکارهای صادراتی و سایر موسسات مالی به طور فزاینده ای از مشتریان می خواهند تا اطلاعات دقیق مربوط به آنها را ارائه دهند. در ابتدا ، این مقررات فقط به موسسات مالی اعمال می شد اما اکنون صنعت غیر مالی، فین تک، فروشندگان دارایی های مجازی و حتی سازمان های غیرانتفاعی موظف به تعهد هستند.

هدف از دستورالعمل های KYC جلوگیری از استفاده مشاغل توسط عناصر جنایی برای پولشویی است. رویه های مرتبط همچنین مشاغل را قادر می سازد مشتریان و معاملات مالی خود را بهتر درک کنند و به آنها کمک می کند تا خطرات خود را به روشی کاملاً قضاوت شده مدیریت کنند. امروزه اصول KYC در مورد بانک ها و همچنین مشاغل مختلف آنلاین اعمال می شود. آنها معمولاً سیاستهای KYC خود را با چهارعنصر اصلی زیر تنظیم می کنند:

سیاست پذیرش مشتری؛
رویه های شناسایی مشتری ؛
نظارت بر معاملات؛ و
مدیریت ریسک.
شرایط نظارتی سختگیرانه KYC را به عنوان روشی اجباری و اساسی برای موسسات مالی و همچنین موسسات غیر مالی تعیین می کند. KYC خطر تقلب را با شناسایی عناصر مشکوک در اوایل رابطه مشتری و تجارت، به حداقل می رساند. برای اهداف سیاست KYC ، مشتری / کاربر ممکن است به این صورت تعریف شود:

شخص یا نهادی که یک حساب نگهداری می کند یا با نهاد گزارشگر رابطه تجاری دارد.
شخصی که از طرف او حساب حفظ می شود (یعنی مالک ذی نفع)
ذینفع معاملاتی را که توسط واسطه های حرفه ای مانند دلالان سهام ، حسابداران رسمی یا وکلا انجام می دهد ، طبق قانون مجاز است.
هر شخص یا نهادی که با یک معامله مالی در ارتباط باشد که می تواند شهرت یا خطرات دیگری را برای بانک ایجاد کند، به عنوان مثال انتقال وجه یا صدور پیش نویس تقاضای با ارزش بالا به عنوان یک معامله واحد.

معرفی 3 استراتژی که هر تریدر باید در مورد آن بداند!
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ارسال شده توسط امینه فضلیترید و معامله گری ، مطالب آموزشی
717 aHR0cHM6Ly9zMy5ldS1jZW50cmFsLTEuYW1hem9uYXdzLmNvbS9zMy5jb2lu dGVsZWdyYXBoLmNvbS91cGxvYWRzLzIwMjAtMTAvMWM3ZWUwNjUtNmYyNi00 NjE1LWE0ZDctNzQyNDQyMTk4ZTMyLmpwZw - معرفی 3 استراتژی که هر تریدر باید در مورد آن بداند!
افراد تازه وارد به حیطه‌ی سرمایه گذاری ممکن است فکر کنند که معامله گران حرفه ای بیشتر وقت خود را در شبانه روز صرف خیره شدن به صفحه نمایش می کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل کنند و بهترین معاملات را انتخاب کنند اما این دور از حقیقت نیست.

داشتن یک چشم خوب چیزی نیست که معامله‌ گران برتر را از متوسط ​​متمایز می کند ، بلکه استفاده از استراتژی های آزمایش شده است که به معامله گران حرفه ای این توانایی را می دهد که برای مدت طولانی بتوانند خوب پیش بروند. امروز ما در مورد چگونگی تراکنش معاملات آتی، میزان بودجه و استفاده از معاملات برتر توسط معامله گران برتر بحث خواهیم کرد.

هر یک از این استراتژیهای ساده شامل رباتهای معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل توجهی نیست، بدین معنی که یک سرمایه گذار برای تولید سود به تعادل گسترده تجاری احتیاج ندارد.

استراتژی های غیر جهت دار
بازارهای رمزنگاری به رفتارهای قیمتی دوگانه شناخته می شوند که شامل افزایش یا سقوط دارایی های دو یا سه رقمی در یک بازه زمانی 1 ساعته تا 24 ساعته است.

سرمایه گذاران به امکان گرفتن بازده های چشمگیر تمایل دارند، بنابراین پیشنهاد می شود ماهانه فقط به دنبال به دست آوردن 2٪ سود ارزهای رمزپایه باشید.

چرا یک سرمایه گذار چنین استراتژی “کم بازده” را دنبال می کند؟ پاسخ منافع ترکیبی است. اگر یک معامله گر بتواند ماهانه 2٪ به دست آورد، سود سالانه او معادل 27٪ است.

معامله گران کمی می توانند با تلاش برای حدس زدن به بالا و پایین بازار، این بازده را مطابقت دهند. بنابراین ، داشتن سود قابل اطمینان تر، فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و تقریباً غیرممکن بودن تلاش برای زمان بندی بازار خلاص می کند.

یک استراتژی معاملات عالی به نام دادوستد شامل خرید ارز رمزنگاری شده در بازارهای سنتی و فروش آتیه های تقویم ماه ثابت آن است.

این نرخ را می توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه اندازه گیری کرد، معیاری که به عنوان حق بیمه سالانه بازارهای آتی نیز نامیده می شود.

این یک معامله دائمی نیست زیرا شاخص پایه بسته به میزان صعودی سرمایه گذاران نوسان می کند. معمولاً در آلتکوین ها فرصت قوی تری وجود دارد زیرا رقابت کمتری برای آن وجود دارد.

98f711fd db77 4693 84f3 ef78fb874695 - معرفی 3 استراتژی که هر تریدر باید در مورد آن بداند!
با مشاهده نمودار بالا ، توجه کنید که چگونه Ether (ETH) سطح سالانه 20٪ را در اواسط ماه آگوست لمس کرده است. اما ، یک نکته وجود دارد.

شیطان همیشه در جزئیات نهفته است و این یکی از این موارد است. این معامله تنها در صورتی کار خواهد کرد که ارز رمزنگاری شده واریز شده به عنوان مارجین همان ارز کوتاه شده از طریق معاملات آتی باشد. برخی از مبادلات مشتقات فقط به شما امکان می دهند Bitcoin (BTC) یاTether (USDT) را به عنوان وثیقه واریز کنید.

یک نکته مهم که سرمایه گذاران باید به خاطر بسپارند این است که برخلاف معاملات آتی همیشگی (معاملات معکوس) ، قراردادهای آتی با تقویم ثابت دارای تاریخ انق
پاسخ:مچگرم
پاسخ: